Kolejni zatrzymani w sprawie “vatowskiej”

19 lutego 2021 o 11:05

Kolejne 17 osób zostało zatrzymanych do sprawy "vatowskiej", którą prowadzi CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej i przy wsparciu policjantów z KPP w Wyszkowie oraz funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej KAS. Metoda działania tej grupy polegała na generowaniu kosztów uzyskania przychodu co pozwalało płacić niższe podatki lub występować o nienależne zwroty VAT. W całej sprawie występuje już blisko 100 podejrzanych, a kwota na którą wystawiono kilka tysięcy fikcyjnych faktur to ok. 63 mln zł, natomiast uszczuplenie budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy wyniosło co najmniej 13 mln zł.

19 lutego 2021 o 11:05

W toku śledztwa w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze podatkowym, które prowadzą policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymano łącznie 17 kolejnych osób oraz przeszukano kilkanaście obiektów, gdzie zabezpieczono sprzęt elektroniczny i dokumenty. Wsparcia funkcjonariuszom CBŚP udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatrzymani prowadzili działalności gospodarcze, w ramach których mieli przyjmować i wystawiać fikcyjne faktury, jak również pośredniczyć przy ich wymianie między innymi podmiotami gospodarczymi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od października 2014 r. do stycznia 2019 r. głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wszystko wskazuje na to, że metoda działania tej grupy przestępczej polegała na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Tak sporządzona dokumentacja umożliwiała generowanie kosztów uzyskania przychodu, co następnie pozwalało na płacenie niższych podatków lub występowanie o nienależne zwroty VAT.

Zatrzymani usłyszeli ponad 70 zarzutów, a 16 z 17 ostatnio zatrzymanych, podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwoje o kierowanie nią. 10 osób usłyszało zarzuty tzw. „zbrodni fakturowej” za co może grozić nawet 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły prania pieniędzy i innych przestępstw związanych z podawaniem nieprawdy w dokumentach księgowych. Sąd tymczasowo aresztował 5 osób, a wobec reszty osób zastosowano środki wolnościowe.